ДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫЕ

ДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫЕ
ILLEGAL ACTS

Действия, вступающие в противоречие с установленным законом или распоряжением. Понятие `Д.н.` включает в себя такие действия, как незаконные взносы на политическую деятельность, взятки, `кикбэк` (kickbacks) (выплата соучастнику части незаконно полученных денег) и др. нарушения. При проверке под Д.н. клиентов понимаются действия, применимые к юр. лицу в целом, либо действия руководящего органа или работников, выступающих от имени юр. лица. Аудитор на основании своей подготовки, опыта и знания сферы деятельности клиента может определить, является ли какое-либо действие потенциально незаконным. Тем не менее функция определения реальной незаконности того или иного действия обычно находится вне пределов профессиональной компетенции аудитора. Обычно для вынесения окончательного определения необходимо прибегнуть к помощи юристаСм. ЗАКОН О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 1977 г.; МОШЕННИЧЕСТВО; НАРУШЕНИЯ НОРМЫ.


Энциклопедия банковского дела и финансов. — М.: Федоров. . 2000.

Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "ДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННЫЕ" в других словарях:

  • ДЕЙСТВИЯ, НЕЗАКОННЫЕ БИРЖЕВЫЕ — квалифицируются как незаконные следующие действия на бирже: мошенничество, обман, введение в заблуждение или попытка совершить такие действия в связи с биржевыми операциями; умышленное представление ложных докладов и заявлений или умышленное… …   Большой экономический словарь

  • Действия Биржевые Незаконные — к незаконным действиям на бирже относятся: мошенничество, обман, введение в заблуждение; обман или попытка обмана в отношении приказа на сделку или контракта либо их исполнение, взаимный учет приказов разных клиентов на покупку и продажу,вне… …   Словарь бизнес-терминов

  • незаконные действия — пиратство См. radio , software . [Л.М. Невдяев. Телекоммуникационные технологии. Англо русский толковый словарь справочник. Под редакцией Ю.М. Горностаева. Москва, 2002] Тематики электросвязь, основные понятия Синонимы пиратство EN piracy …   Справочник технического переводчика

  • НЕЗАКОННЫЕ АКТЫ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ — действия, угрожающие безопасности воздушных судов. Согласно Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971 г.), такие действия квалифицируются как преступления. К ним относятся незаконное и… …   Юридическая энциклопедия

  • Незаконные финансовые операции — сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами, независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или… …   Официальная терминология

  • НЕЗАКОННЫЕ АКТЫ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ — действия, угрожающие безопасности воздушных судов. Согласно Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (1971 г.), такие действия квалифицируются как преступления. К ним относятся незаконное и… …   Энциклопедический словарь экономики и права

  • НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ — сделки и другие действия физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или… …   Словарь понятий и терминов, сформулированных в нормативных документах российского законодательства

  • ЗАКОН О МЕРАХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ОПЕРАЦИИ И МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ИНСАЙДЕРОВ НА ОСНОВЕ ВНУТРЕННЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ-ЭМИТЕНТА 1988 г. — INSIDER TRADING AND SECURITIES FRAUD ENFORCEMENT ACT OF 1988Федеральный закон, принятый с целью предупреждения незаконных операций и мошеннических действий с ценными бумагами на основе внутренней (конфиденциальной) информации о деятельности… …   Энциклопедия банковского дела и финансов

  • ЗАКОН О МЕРАХ ВЗЫСКАНИЯ ЗА НЕЗАКОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С ПЕРЕДАЧЕЙ ВНУТРЕННЕЙ — КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙИНФОРМАЦИИ 1984 г. (INSIDER TRADING SANCTIONS ACT OF 1984). Закон, усиливший наказания в отношении лиц, извлекающих прибыль из незаконного использования внутренней (конфиденциальной) информации. Закон разрешает Комиссии по ценным… …   Энциклопедия банковского дела и финансов

  • Обирание — I ср. разг. 1. процесс действия по гл. обирать I 2. Результат такого действия. II ср. разг. сниж. 1. процесс действия по гл. обирать II 2. Результат такого действия; незаконные поборы, незаконный захват чего либо; обирательство 2 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»